Проверяват произхода на парите на десетки политици, магистрати и бизнесмени
18:41, 06 дек 15
25
358
Шрифт:
Той уточни, че и преди са правени подобни проверки. Сега просто са зачестили. Горанов каза още, че по-голяма част от проверките не установяват нарушения и така всичко приключва без повдигане на обвинения.
По думите му конфискацията на имуществото не зависи от това дали даден човек е признат за виновен или не от съд, по обвинения за извършени престъпления.
„Процедурата е такава, че ако проверяваният докаже произхода на имуществото си, то не му се взима, независимо какъв е изходът от делото. В сила е и обратната хипотеза – оправдаване от съда, но отнемане на имуществото от комисията“, добави Георгиев.
Той каза още, че има няколко схеми, по които Цветан Василев, за когото комисията по-рано през седмицата поиска да възстанови почти 1 млрд. лева, е източвал Корпоративна търговска банка (КТБ). Първият вариант е чрез свързани фирми, притежавани от него, като парите от взет кредит минават през няколко дружества и последното по веригата, отпуска суми за покупка на имоти или активи. Другият вариант за източване е чрез договори за консултантски услуги, като за сделка примерно за 300 хил. лева, се дава хонорар от половин милион лева.
Добави коментар