ДАНС: Няма участие на българи във финансирането на "Ислямска държава"
От агенцията категорично заявяват, че САД ФР анализира информация за наличие на съмнение относно изпирането на пари или финансиране на теороризъм с цел превенция, като информацията е получена от доклади за съмнителни операции.
Анализът на САД ФР за 2015 г. показва само и единствено съмнение за такова финансиране. Въпросните случаи с „Ислямска държава“ са били обект на задълбочени проверки от страна на съответните оперативни структури и не са потвърдени по никакъв начин, обясняват от ДАНС.
„Подаването на доклади за финансиране на теороризъм се извършва на базата на определени формални критерии (изготвени от съответните международни организации) - например операции с определена периодичност, връзка със зони на конфликт, частично съвпадение на данните на лица с включените в списъците на ООН или Европеийския съюз за тероризъм и др. Информацията, получавана в САД ФР от чуждите финансово-разузнавателни служби, също се базира изцяло на постъпили при тях доклади за съмнителни операции, които подлежат на допълнителен финансово-разузнавателен анализ и последваща проверка“, пише още в съобщението на ДАНС.
Тепърва ще бъдат проверени резултатие от анализа на дирекцията за финасово разузнаване от оперативни дирекции в ДАНС, други служби, МВР и прокуратурата.
В ДАНС са обработили 2 461 уведомления за съмнителни финансови операции на обща стойност 22,321 млрд. евро. Над 80% от постъпилите сигнали са подадени от банки, като информацията за злоупотребитее предоставена на МВР, прокуратурата, структурите на ДАНС, БНБ, КФН и др.
Последни новини
Фондация "Една от 8" пристига в Сливен
17:49, 29 апр 24 / Регионални новини
ЕРМ Запад и ТУ-Габрово ще си партнират в подготовката на специалисти за енергетиката
17:45, 29 апр 24 / Регионални новини
Много повече общуване в чужбина с A1 Roaming Revolution
13:41, 29 апр 24 / Свят
Добави коментар